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Fecha
Categoría de la denuncia
Lavado de activos
Financiamiento del terrorismo
Corrupción
Conflicto de intereses
Fraude
Otros:
En el siguiente espacio puede realizar una descripción sucinta de los hechos objetos de la denuncia:
Los hechos han sido puestos en conocimiento de otra autoridad ¿Cuál?
¿Cómo se enteró del incidente?
Observación directa
Testimonio de un tercero
Documentación
Otros:
¿Conoce usted el nombre de la persona que podría haber participado en este tipo de delitos?
Si
No
En caso afirmativo indique el nombre
Evidencias Adicionales (si las tiene)
Declaración
Confirmo que la información proporcionada es verídica y exacta a mi leal saber y entender.
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